文章信号:600185股本权益缩写:ST海星数:临2010-001

西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司

董事会判决案公报

特别立刻的

董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性的适用于或主修忽略,情节的可靠性、个人和协同倾向的精确和完整性。

西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司四分之一的届董事会特别感应次降神会于2010年1月14日以现场和新闻报告选举相用联合收割机收割的方式聚集。经过电子邮件降神会环行的、副本、维修服务方式。9名董事应列席董事会,9.确实预开票的董事的会员。这次降神会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,降神会选举经过。,判决列举如下:

一、 从容和经过转变公司据以取名的求婚。;

公司拟改名为西安格力房地契使产生关系有限公司。。

开票条款:9票,0票支持,0弃权

二、 向前修正公司条例草案的商量,同用意公司同伙大会适用于;

公司条例四分之一的条

四分之一的篇 公司表达据以取名:国文:西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司

英文:XI’AN SEASTAR MODERN-TECH Co.,Ltd”

将其修正为

四分之一的篇 公司表达据以取名:国文:西安格力房地契使产生关系使产生关系有限公司

英文:XI’AN GREE REAL ESTATE Co.,Ltd”

开票条款:9票,0票支持,0弃权

三、 从容和经过《孤独董事慷慨条例草案》,同用意公司同伙大会适用于;

为了使充分活动孤独能力的宗教的狂热和才思,公司是指照片的孤独董事慷慨基准。,用联合收割机收割公司实际条款,公司的孤独董事的慷慨基准设置为,从四分之一的届董事会任期开端。

开票条款:9票,0票支持,0弃权

四、 从容经过《向前使产生关系分店向珠海格力勤勉开展信誉的提议》,同用意公司同伙大会适用于;

因经纪需求,公司使产生关系分店珠海格力房产使产生关系有限公司和珠海格力置盛房产使产生关系有限公司使著名拟向珠海格力盘旋财务有限倾向公司勤勉生长信誉,算术使著名为4亿元和2亿元。,信誉最后期限为三年。,货币利率不高于堆声像同步信誉货币利率。

Lu Jun four有身份地位的人,一位隶属董事、唐玉根有身份地位的人和刘泽红鸨母逃避了这次关系市选举。

开票条款:6票,0票支持,0弃权

五、从容和珠海格力香港珠海澳门大桥采取交通堆使产生关系使产生关系有限公司珠海分支扩张信誉勤勉书,同用意公司同伙大会适用于;

因经纪需求,公司的持股公司珠海格力香港珠海澳门人工岛交通堆使产生关系使产生关系有限公司珠海分支扩张勤勉信誉,总算术不超过20亿元。

开票条款:9票,0票支持,0弃权

六、 从容和经过聚集第一流的暂时沙行为的开动;

开票条款:9票,0票支持,0弃权

七、主修资产重组述评、向特定的情郎发行使产生关系买卖资产暨关系市履行条款报告》(详见上海文章市所网站)。

开票条款:9票,0票支持,0弃权

本公报。

西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司

董事会

1月14日,二

文章信号:600185股本权益缩写:ST海星数:临2010-002

西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司

2010年度公司第一流的海报中期

同伙大会环行的

特别立刻的

董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性的适用于或主修忽略,情节的可靠性、个人和协同倾向的精确和完整性。

重要情节立刻的

降神会聚集时期

现场降神会:2010年1月30日(周六午前10:30

完全符合日期:2010年1月25日

降神会聚集位置

珠海石花西路211号四层

降神会方式

当场的开票

如果陈设广播网开票:否

西安海星现代科学技术使产生关系有限董事会定于2010年1月30日(周六午前10点:30现场2010次聚集第一流的非上市特别同伙大会,现将使担忧事项环行的列举如下:

一、聚集降神会基本信息

1。降神会时期:2010年1月30日午前10:30

2。完全符合日期:2010年1月25日

三。会场:珠海石花西路211号四层

4。降神会聚集人:董事会

5。降神会方式:这次降神会以现场开票的方式停止。

二、降神会从容

序号 提议情节 它如果是一种特别的判决
1 向前修正公司条例的求婚
2 向前孤独董事慷慨基准的求婚
3 向前使产生关系分店向珠海格力勤勉开展信誉的提议
4 向前珠海格力港珠澳大桥人工岛开展使产生关系有限公司向交通堆使产生关系使产生关系有限公司珠海分支扩张勤勉信誉的求婚

三、降神会预者

(1)2010年1月25日午后市完毕后在中国文章完全符合结算有限倾向公司上海办公室完全符合在册的同伙均有权侍候这次降神会;因故不克不及亲自列席现场降神会的同伙可写信受权代理人列席和侍候选举(该代理人可不用为公司同伙)。

(2)公司董事、监事及对立的事物高级管理人员。

(3)公司雇用的证人初级律师。

四、参会方式

1。完全符合手续:

(1)主宰公司的同伙报告卡、营业执照硬拷贝、法定代理人代理人(如法定代理人代理人),也帮忙为法定代理人陈设代理人。;

(2)自然人的主人主宰本身的身份证。、文章报告卡;受权代理人主宰身份证、付托代理人(见附件一)、付托人文章报告卡带领完全符合手续。异国同伙可以经过字面意义或许副本停止完全符合。,同伙姓名应该写在字面意义或副本上。、同伙报告、扩大、邮递区号、联系说某种语言的,并附身份证及同伙报告硬拷贝,请在发稿上选出同伙大会字样。。

2。受权批准的完全符合位置和交付位置:

西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司 董事会秘书

地址:西安市高新技术生长区科学技术路48号创业坚定地B座1303室

邮递区号:710075

公司说某种语言的:029-87997926,副本号码:029-87997925

联 系 人:邹超、王莹、方茂军

三。表达时期:

2010年1月29日午前8:30:12:00,午后13:00至17:30.;

预完全符合找错误同伙预的必要的事。

五、对立的事物事项

同伙大会降神会半晌,希望的东西列席降神会的同伙们改编乐曲本身的降神会。、交通费。

西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司

董事会

1月14日,二

附件一:受权代理人(注:这张表格的硬拷贝是无效的。

受权代理人

自己(本单位)作为西安海星现代科学技术使产生关系使产生关系有限公司的同伙,自己专门地手续费有身份地位的人(鸨母)为代表侍候第一流的降神会。,特别受权列举如下:

一、付托    有身份地位的人(鸨母)代表自己(本单位)列席公司2010年第一流的暂时同伙大会;

二、代理人有选举权/无选举权。

三、选举的详细情节列举如下:

1、 《向前修正公司的法案》

赞成弃权

2、向前孤独董事慷慨基准的法案

赞成弃权

3、《向前使产生关系分店向珠海格力勤勉开展信誉的提议》

赞成弃权

4、《向前珠海格力港珠澳大桥人工岛开展使产生关系有限公司向交通堆使产生关系使产生关系有限公司珠海分支扩张信誉勤勉书

赞成弃权

四、我无对是你这么说的嘛!议论作详细阐明。,代理人有权/不按本身的反对的理由开票。。

客户据以取名:收货人姓名:

客户身份证号码:收货人的身份证号码:

客户股本权益报告卡号:

付托人主宰的基金算术:     股

客户(署名或盖印):

付托日期:    年    月    日

见效日期:从年到年

注:收货人该当在收货人赞成的有重大意义的间隔中暂时解雇A。,对立的事物间隔描述。

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