大唐买卖:暂时同伙大会第二次会人

大唐买卖科学技术利害关系利害关系限定公司

2014第二次暂时同伙大会

会资料

2014年9月1日

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大唐买卖科学技术利害关系利害关系限定公司

暂时同伙大会第二次会公文

列入目录1、修正方向关系到统治的打手势必要条件……………………………32、境外发行人民币建立互信关系的打手势必要条件……………………………………43、为持股公司供奉打包票的打手势必要条件…………………………………7

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修正方向关系到统治的打手势必要条件入席同伙:

董事会第十八次会第六感觉次会<公司方向>关系到统治的打手势必要条件,契合公司方向的第六感觉条,表示, 万元。公司表示资本88修正案, 万元。契合《公司方向》第第二十条,万股,均为权益股。公司总首都的为88,万股,均为权益股。除上述的外,公司方向的如此等等统治依然不证明正确合理。。

外面的打手势必要条件提请同伙大会补助金关心。

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2014年9月1日

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境外发行人民币建立互信关系的打手势必要条件入席同伙:

2014年8月13日,公司第六感觉届十九分之一的次董事会关心经过《境外发行人民币建立互信关系的打手势必要条件》,现将该打手势必要条件提请这次同伙大会关心。详细的内容列举如下

1、发行课程

这次境外建立互信关系的发行拟经过公司的全资分店大唐买卖(香港)利害关系限定公司证明正确合理了独资的海内分店。(表示资本 2 百万富翁)作为发行主观,大唐买卖(香港)利害关系限定公司作为共同责任担保,该公司供奉良好的帮助和易变的帮助同意。详细的发行工程该当针对同伙大会。。

2、建立互信关系典型:海内建立互信关系

3、发行主观

大唐买卖(香港)利害关系限定公司证明正确合理了独资的海内分店。。

4、发行一定尺寸的

这次境外建立互信关系发行不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)。同伙大会相信后,在海内或香港地面一次或两倍向发行。。详细发行一定尺寸的及分期办法提请同伙大会相信董事会理由公司资产盘问命运和发行时市面命运,先行的延伸的决议。

5、抵押品办法

大唐买卖(香港)利害关系限定公司对这次境外建立互信关系发行供奉不行取消的共同责任抵押品打包票,打包票额不超过这次建立互信关系发行位置人民币 15 亿元(含 15 亿元)。

6、钱币:人民币

7、建立互信关系限期

境外建立互信关系限期不超过3年(含3年)。。建立互信关系的详细限期针对同伙大会关心。。

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8、建立互信关系利息率

这次发行境外建立互信关系的票面利息率及其产生结果的办法提请同伙大会相信董事会与主承销品商理由市面命运决议。

9、Wei Hao与易变的帮助同意应付与股权质押

该公司是供奉良好和易变的帮助同意,成绩的乐旨、这次人民币建立互信关系信托人及大唐买卖(香港)利害关系限定公司(打包票人)订约维好和易变的帮助同意。公司与这次人民币建立互信关系信托人订约用于增信的股权推销同意。

10、负债康健制约

海内建立互信关系作为特等建立互信关系发行。。

11、评级制约

海内建立互信关系作为非评级建立互信关系发行。。

12、募集资产敷用药

该疏远建立互信关系的进项次要用于储备物质事情C。。同伙会特别相信相信。

13、上市应付

疏远建立互信关系的发行估计可上市买卖的海内或香港。详细上市放置应邀侍候同伙大会。。

14、成功实现的事的无效日期

这次境外建立互信关系发行的同伙大会成功实现的事的无效日期为自同伙大会关心经过之日起 24个月。

15、董事会在这个成绩上的相信事项

为了无效结合在一起OV发行说得中肯详细成绩,提议请同伙会契合,同时,它相信董事会和董事长Cao Bin,理由关系到法度、法规的统治,在同伙大会关心和经过的骨架和信条下,使公司利息最大值化

5信条,与发行海内建立互信关系关系到的承认事项。,包孕但不限于:

(1)决议这个成绩的详细条目、学期,买卖公文及如此等等事项(包孕但不限于普遍的)、货币、一定尺寸的、发行市面、限期、发行价钱、利息率及其决议办法、延期付款全部含义和发行时期、表示好和易变的帮助同意和股权推销同意、决议在咱们相信的延伸内筹措资产的详细应付,与建立互信关系发行关系到的承认事项如上市。

(2)与此成绩关系到的如此等等事项,包孕但不限于出租保险商、调解人,向审批机关涂应付这一成绩,流传与流传,与建立互信关系上市关系到的事项,审读、修正、发行建立互信关系和路演呼唤因素,签字承认呼唤的法度公文,建立互信关系上市及如此等等隶属公文的涂公文,包孕但不限于注意,公报,写字母于,证明,正式的,工作函等并理由命运对上述的公文停止修正和储备物质和理由安置的接管统治停止相互关系的人宣布;

(3)假设接管机构使转动了MAR的发行或变动保险单,除相互关系法度外、董事会必要条件重行问题的方向和方向,理由接管机关的视域,关系到成绩。

(4)与发行本国建立互信关系关系到的如此等等事项。。

董事会约请同伙大会契合这点。,同时,它相信董事会和董事长Cao Bin为这次发行境外建立互信关系的获相信人士,代表公司理由同伙大会的成功实现的事及董事会相信详细处置上述的与这次发行境外建立互信关系关系到的事务。

外面的相信自同伙大会关心经过之日起无上的述的相信事项应付填写之日或同伙大会成功实现的事的无效日期满期之日(以时期在前的为准)止。

外面的打手势必要条件提请同伙大会补助金关心。

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2014年9月1日

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为持股公司供奉打包票的打手势必要条件入席同伙:

2014年8月13日,公司第六感觉届十九分之一的次董事会关心经过《为持股公司供奉打包票的打手势必要条件》,现将该打手势必要条件提请这次同伙大会关心。详细的内容列举如下

一、保证态势综述

(1)根本保证形势

公司第六感觉届第十五次董事会和 2013 年度同伙大会关心经过公司 2014 年为重大利益分店供奉打包票的工程。理由实践命运,公司调节器打包票工程,2014 年 8月 13 日公司第六感觉届十九分之一的次董事会关心经过《为持股公司供奉打包票的打手势必要条件》,打包票工程调节器的详细的内容列举如下

1。契合该公司是大唐软件技术利害关系限定公司

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。

2。契合本公司已涂大唐软件技术利害关系限定公司

百百万富翁多个的归功于打包票。

三。契合本公司为Shar大唐软件技术利害关系限定公司

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。

4。契合本公司正涂大唐软件技术利害关系限定公司

的  百百万富翁多个的归功于打包票。

5。契合该公司是大唐软件技术利害关系限定公司

申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。

6。契合本公司已涂大唐软件技术利害关系限定公司

百百万富翁多个的归功于打包票。

7。契合本公司正涂大唐软件技术利害关系限定公司

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。

8。契合本公司正涂大唐软件技术利害关系限定公司

的  百百万富翁多个的归功于打包票。

9。契合本公司正涂大唐软件技术利害关系限定公司

的  百百万富翁多个的归功于打包票。

-7-10. 契合公司为西安大唐买卖利害关系限定公司在大唐买卖集团财务利害关系限定公司涂的

 百百万富翁多个的归功于打包票。11. 契合公司为大唐买卖(成都)人技术利害关系限定公司在中国工商筑成都双

流小分支申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。12. 契合公司为大唐买卖(成都)人技术利害关系限定公司在成都筑双流小分支申

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。13. 契合公司为大唐买卖(天津)表明端子创造利害关系限定公司在大唐买卖集团财

务利害关系限定公司申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。14. 契合公司为上海浦歌电子利害关系限定公司在招商筑上海田林小分支涂的 

百百万富翁多个的归功于打包票。15. 契合公司为上海浦歌电子利害关系限定公司在交通筑上海九亭小分支涂的 

百百万富翁多个的归功于打包票。16. 契合公司为上海浦歌电子利害关系限定公司在富邦华一筑上海徐汇小分支涂的

 百百万富翁多个的归功于打包票。17. 契合公司为上海浦歌电子利害关系限定公司在中国筑上海徐汇漕河泾小分支涂

的  百百万富翁多个的归功于打包票。18. 契合公司为江苏安防科学技术利害关系限定公司在中国结构筑江苏大华厦小分支涂

的  百百万富翁多个的归功于打包票。19. 契合公司为江苏安防科学技术利害关系限定公司在招商筑利害关系利害关系限定公司本色棉布下分支的指令申

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。20. 契合公司为江苏安防科学技术利害关系限定公司在中国筑利害关系利害关系限定公司本色棉布下关支

行申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。21. 契合公司为江苏安防科学技术利害关系限定公司在本色棉布筑利害关系利害关系限定公司城西小分支申

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。22. 契合公司为新中国里德(北京的旧称)网络技术利害关系限定公司在招商筑北京的旧称亚运村

小分支申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。23. 契合公司为新中国里德(北京的旧称)网络技术利害关系限定公司在上海浦东国际机场开展筑北

京下分支的指令申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。24. 契合公司为新中国里德(北京的旧称)网络技术利害关系限定公司在华夏筑北京的旧称下分支的指令申

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数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。25. 契合公司为北京的旧称大唐枝城软件技术利害关系限定公司在中国结构筑北京的旧称北环支

行申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。26. 契合公司为北京的旧称大唐枝城软件技术利害关系限定公司在华夏筑北京的旧称下分支的指令涂的

 百百万富翁多个的归功于打包票。27. 契合公司为北京的旧称大唐枝城软件技术利害关系限定公司在中国工商筑北京的旧称新街口

小分支申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。28. 契合公司为大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司在光大筑本色棉布分

行申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。29. 契合公司为大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司在招商筑长江路

小分支申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。30. 契合公司为大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司在上海浦东国际机场开展银

行本色棉布下分支的指令建邺小分支申数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。31. 契合公司为大唐端子技术利害关系限定公司在中国结构筑天津滨海最好者小分支申

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。32. 契合公司为大唐端子技术利害关系限定公司在上海浦东国际机场开展筑天津浦吉小分支申

数亿猛然弓背跃起的多个的信用证是。33. 契合公司为大唐端子技术利害关系限定公司在渤海筑天津第五手段小分支涂的

 百百万富翁多个的归功于打包票。34。契合本公司已涂营利法人技术(HO)

亿元境外借给事情打包票。35. 契合联芯科学技术利害关系限定公司为联芯科学技术(香港)利害关系限定公司在中国结构筑上

海下分支的指令涂的  亿元境外借给事情打包票。36. 契合联芯科学技术利害关系限定公司为联芯科学技术(香港)利害关系限定公司在兴业银行筑上海分

行涂的  亿元境外借给事情打包票。37. 契合联芯科学技术利害关系限定公司为联芯科学技术(香港)利害关系限定公司在星展筑北京的旧称分

行涂的  亿元境外借给事情打包票。38. 契合联芯科学技术利害关系限定公司为联芯科学技术(香港)利害关系限定公司在中国筑上海分

行涂的  亿元境外借给事情打包票。

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39. 契合联芯科学技术利害关系限定公司为联芯科学技术(香港)利害关系限定公司在华一筑徐汇支

行涂的  亿元境外借给事情打包票。

40. 契合公司为大唐买卖(香港)利害关系限定公司在宁波筑及华裔筑新加坡分

行涂的  亿元境外借给事情打包票。

41. 契合公司为大唐买卖(香港)利害关系限定公司在中国结构筑及建银亚洲香港

下分支的指令涂的  亿元境外借给事情打包票。

(二)上述的抵押品事项针对同伙大会关心;。

二、担保根本命运

1、大唐软件技术利害关系利害关系限定公司(以下省略利害关系利害关系限定公司)

该公司拘押软件公司的利害关系。。软件公司的表示地址是Haidi,院路40号。,法定代劳人王鹏飞,开刀延伸是利用一种国内流行的枪战类游戏。、技术利用、让、商量、修整等,表示资本109,720, 元。

到2013年12月31日底,软件公司审计资产全部含义为189, 万元、净资产31, 万元、比较期营业支出186, 万元、资产负债率84%。

2、西安大唐买卖利害关系限定公司(以下省略西安大唐)

该公司拘押西安大唐利害关系。。西安大唐表示地址是西安高新区西安路二路77号,法定代劳人Feng Yi,经纪延伸是表明策略。、表明端子、电脑的武器装备、软件、广播与电视策略及端子、光电缆、电子策略、电子测试仪器及附件、电子元件的开展、产量、广播与电视软件交易、表明体系武器装备设计、人体系工程研制、破土及体系集成(外面的不含政府专项审批);经纪本作伴自产生利及技术的输出事情;经纪本作伴产量所需的原辅呼唤因素、为演奏谱曲、机械策略、装置工具及技术的出口事情(政府限经纪和政府取缔进输出的商品除外);经纪馈送电视节目处理和“三来一补”事情;防爆电气策略的利用、产量交易与智能工程和约的结构。(上述的事情延伸与特别根底的统治关系到),表示资本49, 万元。

到2013年12月31日底,西安大唐泾156号审计资产全部含义, 万元、净资产10, 万元、比较期营业支出62, 万元、资产负债率93。

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3、大唐买卖(成都)人技术利害关系限定公司(以下省略)

公司拘押成都人公司80%股。成都人公司表示地址为成都市双流县西北机场经济利用区物人际网工业区区内,法定代劳人Feng Yi,开刀延伸电子策略、表明策略、适用体系集成、光电缆、RFID署名与读写策略、传感策略和检测策略、微电子策略的场所与体系交易、利用、产量、交易、技术让和技术商量维修;表明体系、人体系工程研制、结构与体系集成(外面的不包孕政府专项)、准备与结构;智能应付软件的利用、交易;商品人商量维修;与如此等等省掉批准或许审批的合法伸出(外面的伸出不含前置词批准伸出,后发批准证伸出是在批准和相信的依据停止的。,表示资本10,000万元。

到2013年12月31日底,成都人公司审计资产全部含义为35,563万元;净资产11,003元;现阶段营业支出为14元,889万元;资产负债率为69%。

4、大唐买卖(天津)表明端子创造利害关系限定公司

公司拘押端子公司100%股,端子公司表示地址为天津空港经济区西三道158 号(金融中心)4 号楼 1 单元 602-1,法定代劳人Cao Bin,电子表明策略开刀延伸、使位移用电话与交谈、为演奏谱曲、培植办公策略、电脑软武器装备及外部策略、体系集成、光电缆、微电子器件的技术开展、技术让、技术商量、辅助设施、创造交易;表明及人体系工程研制;自营或代劳有益及技术的进输出;政府取缔类伸出除外。如致力限度局限类或有特别统治的伸出应应付相互关系一套动作;自有机械策略裂缝;指迹仪等生物认识技术利用(外面的经纪延伸关涉职业批准的凭批准证件,无效期内的经纪,政府理由条例有特别的统治。,表示资本1,000万元人民币。

到2013年12月31日底,由端子公司审计的资产全部含义:24,476万元,净资产:4,229万元,比较期营业支出:32,708万元,资产负债率:117%。

5、上海浦歌电子利害关系限定公司(以下省略“上海浦歌”)

上海清华是您的全资分店。。上海普奇表达地址是田舟路11号楼5号5号。,法定代劳人顾欣惠,经纪延伸是电子生利。、半导体零件、液晶显示器与液晶显示模块、表明生利、电脑科学担任守队队员的技术

11——开展、辅助设施、技术商量、致力进输出有益和技术进输出事情,表示资本5,000, 元。

到2013年12月31日底,Puge在上海审计的资产全部含义为76,253万元、净资产5,044万元、比较期营业支出106,707万元、资产负债率 。

6、江苏安防科学技术利害关系限定公司(以下省略江苏)

公司拘押江苏证券公司41%股,江苏证券公司表示地址为万寿路15号,法定代劳人金珊朝,快车道人化的运转延伸、城市智能交通,表示资本100,000, 元。

到2013年12月31日底,江苏证券公司审计的资产全部含义为57,275万元,净资产17,026万元,比较期营业支出50,567万元,资产负债率70%。

7、新中国里德(北京的旧称)网络技术利害关系限定公司(以下省略)

公司拿住新中国菖蒲利害关系,新中国瑞德表示地址为北京的旧称市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢 2 层 218 室,法定代劳人杨勇,事情延伸普通事情伸出:互人际网人维修、电子出版物的普通散布(限于电子图书),电子出版物(限于电子图书)生殖事情,技术利用、捏造、问题海报、技术进输出、康健商量(试场审批除外)。表示资本4,445万元。

到2013年12月31日底,新中国里德公司的总资产为6。, 万元,净资产4, 万元,比较期营业支出为8。, 万元,资产负债率30%。

8、北京的旧称大唐枝城软件技术利害关系限定公司(以下省略:

大唐软件科学技术利害关系利害关系限定公司重大利益笪堂志晨,大唐志诚表示地址为北京的旧称市海淀区永嘉北路 6 号 5 号楼 216,法定代劳人Feng Yi,经纪延伸:自产生利和技术输出事情、机械策略、装置工具、原辅呼唤因素及技术的进输出事情,表示资本1,100万元。

到2013年12月31日底,笪堂志成公司审计总资产13, 万元,净资产1, 万元,比较期营业支出为9。, 万元,资产负债率86%。

9、大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司

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公司拘押大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司 100%利害关系,公司表示地址为建邺奥林匹克运动会体育街5号5, 6·69号。,法定代劳人Cao Bin,运转延伸是精力节约技术的开展、技术商量、辅助设施;精力节约改革;和约精力应付、伸出利用、各类商品进输出及技术,表示资本50,000,000 元。

到2013年12月31日底,大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司总资产4, 万元,净资产4, 万元,资产负债率为 。

10、大唐端子技术利害关系限定公司(以下省略大唐)

公司拘押大唐端子100%股,大唐端子表示地址为天津空港经济区西三道158 号金融中心 4 号楼 1 单元 602-3,法定代劳人王鹏飞,经纪延伸:表明电子策略及相互关系生利、使位移用电话与交谈、仪表仪器、培植办公策略、电脑软武器装备及外部策略等。表示资本66, 万元。

11、联芯科学技术(香港)利害关系限定公司

联芯科学技术(香港)利害关系限定公司为公司分店联芯科学技术利害关系限定公司的全资分店,表达地址是1401号房。,14/F,World Commerce Centre,Harbour City, Rd.,TsimShaTsui,Hong Kong,法定代劳人钱国亮,经纪延伸是电子生利。、凋零推销(包孕主处理产量)、交易相互关系事情,10000表示资本。

表示方式2013年12月31日,公司已审计总资产的386。,204, 元,营业支出909,820, 元,净赚2,246, 元,资产负债率为 。

12、大唐买卖(香港)利害关系限定公司

大唐买卖(香港)利害关系限定公司为公司全资分店,表示资本10 万港元,次要致力电子业务体系的仔细考虑与利用、产量及交易。

表示方式2013年12月31日,公司已审计总资产的74。,177, 元,营业支出56,376, 元,净赚469, 元,资产负债率为 。

三、保证同意的次要内容

抵押品办法为共同责任抵押品打包票,详细打包票归纳和限期该当以归纳为根底。。

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四、董事会视域

心甘情愿的惠普正常的事情开展的易变的必要条件,董事会第六感觉届十九分之一的次会经过了7票。,反0票,弃权 0 票关心经过了《为持股公司供奉打包票的打手势必要条件》。本公司拟适合Shar大唐软件技术利害关系限定公司、西安大唐买卖利害关系限定公司、大唐买卖(成都)人技术利害关系限定公司、大唐买卖(天津)表明端子创造利害关系限定公司、上海浦歌电子利害关系限定公司、江苏安防科学技术利害关系限定公司、新中国里德(北京的旧称)网络技术利害关系限定公司、北京的旧称大唐枝城软件技术利害关系限定公司、大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司、大唐端子技术利害关系限定公司、联芯科学技术(香港)利害关系限定公司、大唐买卖(香港)利害关系限定公司的筑授信供奉打包票。公司实践供奉的把持归纳, 万元。上述的打包票需针对同伙大会关心。,契合证监发[2005]120 号文《向一般的股票上市的公司表面上的打包票行动的注意》的统治。董事会以为大唐软件技术限定利害关系利害关系限定公司、西安大唐买卖利害关系限定公司、大唐买卖(成都)人技术利害关系限定公司、大唐买卖(天津)表明端子创造利害关系限定公司、上海浦歌电子利害关系限定公司、江苏安防科学技术利害关系限定公司、新中国里德(北京的旧称)网络技术利害关系限定公司、北京的旧称大唐枝城软件技术利害关系限定公司、大唐买卖(本色棉布)精力节约人技术利害关系限定公司、大唐端子技术利害关系限定公司、联芯科学技术(香港)利害关系限定公司、大唐买卖(香港)利害关系限定公司商业信誉康健制约较好,公司的打包票无能力的伤害公司的利息。。

五、表面上的打包票累计归纳和超期保函全部含义

表示方式2014年7月31日,公司对重大利益分店供奉的打包票均衡商量人民币790,396, 元,表示方式2013岁暮年终,审计净资产占3%。。超期抵押品金累计数为0份。。

外面的打手势必要条件提请同伙大会补助金关心。

大唐买卖科学技术利害关系利害关系限定公司

2014年9月1日

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