锡业树干:上传唤2012年度同伙大会的通告

    纸编码:000960            纸省略:锡业树干     公报编号:2013-026

使结合编码:112038            使结合省略:11 锡业债云南云南锡业树干股份有限公司上传唤 2012 年度同伙大会的通告

公司和董事会的极度的围攻都抵押了我的真实满足。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重要人物忽略。

特殊球杆:

董事会提示集体同伙,这次涂抹于公司2012年度同伙大会论述的同伙提案中《2012年度利润分派预案》,与董事会于2013年4月26日收回《云南云南锡业树干股份有限公司上传唤2012年复一年度同伙大会的通告》达到目标意向《公司2012年度利润分派节目是类似事项下的两个微量分歧节目,同伙及其代理人这两种选择停止开票权。,你不克不及同时开票认为正确无误这两个打算,假设这两个节目同时投认为正确无误票,同伙对利润分派的开票权将被用作耗尽票。理;《上拆移董事更动的预案》采取积聚开票制停止开票权,同伙及其代理人该当以其把持的获选投票总数(即树干数与接合点竞选人数之积)为限停止开票,假设开票的投票总数大于它的投票总数。,该法案被以为是对该法案所投的获选票失效的。。

一、集结相识基本信息

1、集结人:云南云南锡树干有限董事会

2、相识时期:2013年6月13日(周四)午前9:00

3、产权证券表达日:2013年6月6日(周四)

4、相识评价:云南云南省个旧市金湖东路121号云南云南锡业树干股份有限公司四楼相识室

二、相识论述

(1)论述云南云南锡树干股份有限公司2012年报

(2)论述云南云南锡树干股份有限公司2012的加工语句

(3)思索Shar云南云南锡股份有限公司的年度决算表

(4)论述云南云南锡树干股份有限公司2013预算案

(5)思索云南云南锡业树干股份有限公司的利润分派打算

A、公司2012利润分派打算:董事会不建议公关

B、2012年度公司利润分派打算:重大利益同伙

(6)论述《上云南云南锡业树干股份有限公司主席会募集资产2012年复一年度保证金和上应用保持健康的特殊方言

(7)思索公司对开解释应用的意向。

(8)对修正案的故意的<云南云南锡业树干股份有限公司章程>的预案》

(9)对拆移董事更动打算的故意的

(10)论述《上拆移监事更动的预案》

(11)论述2013年度公司套期保值打算

(12)论述2013年度国外的促进套期保值风险揭露预示之变化

(13)论述资产整理应用的意向。

(14)论述上公司关系买卖预测的意向

(15)思索使担忧买卖签约的举动

(16)上抵押全资助学金的意向的论述

(17)论述云南云南孤独董事的方言

(18)论述《上续聘信永中和会计事务所为公司2013年度计算报表审计制度和本质上的把持审计机构的运转。

三、相识有关系的

1、堕胎二零一三年六月六日(周四)午后收盘时在深圳纸表达股份有限公司表达在册的本公司集体同伙。同伙因故不克不及列席相识,代理人可以列席并以印刷开票。,代理人未必是公司的同伙

2、公司董事、监事和高级管理职员的

3、公司服役的领队

4、停止相关性职员的。

四、相识表达法

1、列席相识的关于个人的简讯同伙该当有钱人本身的身份证。、产权证券解释,信托的本身的身份证、付托书、顾客的树干解释;公司营业执照硬拷贝、产权证券解释、批准和考勤卡的加入。异国同伙可以经过袋或副本停止表达。。

2、表达时期:二零一三年六月十二分之一的(星期三) 午前 8:30—11:30   午后 2:30—5:30

3、表达评价:云南云南省个旧市金湖东路 121 号云南云南锡业树干股份有限公司纸部

五、停止

联络:张扬   潘文皓

听筒:(0873)3118606

副本:(0873)3118622

邮递区号:661000

会期多时,股同伙或代理人的运输工具、自立。

六、备查发送

1、董事会和董事会批准的董事会决议案、相识记载;

2、极度的提案的具体满足

3、在公司的纸部。

七、付托批准书(见附件)

云南云南锡业树干股份有限公司主席会

2013年5月24日

阑尾:1、攻读学位者简历

2、掌管攻读学位者的简历

2、现场相识付托书及回执攻读学位者简历

唐长官的简历

汤发,男,汉族,生于1961年12月,云南云南省古城人,大学人员本科,中共党员,治理的形式司机技术职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂接合点任务,1986年7月至1991年3月在云锡公司团委任务。从1991年3月起历任云锡公司任团委大臣、青年任务处副局长;云锡公司卡房采选厂党委大臣;云南云南锡业树干股份有限公司党委副大臣、纪委大臣、工会主席、工会常务副会长、行政导演、党委大臣;2010年11月到目前为止任云南云南锡业一营(重大利益)有限责任公司党委任务部主席、布局干事、公务员领唱者、老分部主席、统战部书记员;2013年1月到目前为止任云南云南锡业树干股份有限公司党委大臣。唐长官与公司及重大利益同伙、实践把持器没使担忧系。,发生断层持股公司产权证券,还没有收到证监会及停止使担忧部门的处分。。

张付长官的简历

张富,男,汉族,生于1965年8月,云南云南省牟定县民主党员,大学人员本科,中共党员,麻子高级司机技术职称。1988年7月卒业后到老厂水疱战胜坑任务,1993年11月以后,老水疱山战胜坑产额副总导演、工长、麻子副主席、矿业部主席、副矿长(其间多元性老厂水疱源兴总厂厂长);卡房分矿矿长;云南云南锡业一营(重大利益)有限责任公司聚会被发展的状态主席、云南云南锡业一营建设部处长、行政导演辅助物兼聚会被发展的状态主席;云南云南锡业一营(重大利益)有限责任公司行政导演辅助物;2013年1月起任云南云南锡业树干股份有限公司党委副大臣;2013年5月17日经公司第五届董事会第八日次相识论述经过,委派为公司行政导演。张付长官与公司及重大利益同伙、实践把持器没使担忧系。,发生断层持股公司产权证券,还没有收到证监会及停止使担忧部门的处分。。掌管攻读学位者的简历

皇甫志伟长官的简历

皇甫之伟,男,汉族,出生于1966,昆明大学人员理工硕士学位,冶炼高级司机,中共党员。云溪树干股份有限公司冶炼、化学工程物料分店导演,Yunxi树干股份有限公司副行政导演、云南云南锡业树干股份有限公司主席、副董事长、行政导演。教会中的任职者云南云南锡业一营(一营)股份有限公司常委。。皇甫之伟长官与公司及重大利益同伙、实践把持器没使担忧系。,发生断层持股公司产权证券,还没有收到证监会及停止使担忧部门的处分。。附件一:

云南云南锡业树干股份有限公司

自己(本公司)拟亲自/付托代理人列席公司于 2013 年 6 月 13日(周四)午前 9:00 进行的 2012 年复一年度同伙大会。同伙姓名(指定):病案号(营业执照号):联系听筒:纸解释:持股编号:

签字日期:2013日

注:1、请附上自己身份证硬拷贝(营业执照硬拷贝)

2、付托其余的列席的尚需填写《付托书》(见附件二)及弥补信托的身份证硬拷贝。

附件二:

付托书

完整批准(长官/鸨母)(病案号码)

码:                    )代表书人(单位)接合点云南云南锡业树干有限公

司 2013 年 6 月 13 日传唤的 2012 年复一年度同伙大会现场相识,代表书

民主党员开票由于相识论述的意向,假设不做

出预示,代理人有权由于本身的希望的事开票。,而发生断层签字这次相识

签字相关性发送。

开票权微量

序数举动指定

弃权

1     1、云南云南锡树干股份有限公司2012年度公猪方言

2     2、云南云南锡树干股份有限公司2012年度公猪方言

3     3、云南云南锡树干股份有限公司2012年度财务方言

4     4、云南云南锡树干股份有限公司2013预算案

公司2012年度利润分派节目

心不在焉利润分派。

5云南云南锡业树干股份有限公司2012

5                                    公司2012年度利润分派节目(控

年度利润分派节目

同伙介绍10股民主党员币

元(含税)

6、《上云南云南锡业树干股份有限公司主席会募集资产2012年复一年度保证金和6

上应用保持健康的特殊方言

7     7、公司向开解释应用概括事情的意向

8     8、修正案述评<云南云南锡业树干股份有限公司章程>的意向》

9     9、上少许董事更动法案的审察

10获选张付长官为公司董事

11获选唐长官为公司董事

12     10、上拆移监事更动条例草案的审察

13   11、2013年度公司套期保值打算

14   12、2013年度国外的促进套期保值风险揭露预示之变化

15   13、整理资产进项权涂抹银行业务服役的意向

16   14、上公司关系买卖预测的意向

17   15、订约公司间关系买卖和约的意向

18   16、公司为全资分店弥补辩解的意向。

19   17、云南云南锡树干股份有限公司2012孤独董事方言

18、《上续聘信永中和会计事务所为公司2013年度计算报表审计20

制度和本质上的把持审计机构的运转

本付托书的寿命为:            年    月   日至     年   月   日

注:1、假设你想开票供养该法案,请填写认为正确无误栏

开票排斥的发 h 音,请在完完全全地的中央填上反栏。

假设你想保持计算,请在完完全全地的中央填写弃权栏。。

2、在同族关系的保持健康下,第五种举动是两种微量分歧的节目。,同伙及其代理人

这两个节目被开票开票权。,你不克不及同时开票认为正确无误这两个打算,若同时对

这两个节目开票认为正确无误开票。,同伙对利润分派的开票权将被用作耗尽票。

理。

3、由于云南云南锡业树干股份有限公司第七十八次规则

大会获选两名前述事项董事时,采取积聚开票制。同伙大会承当累计花费

当开票被选为董事会时,在会上传唤的全部同伙把持与NU同族关系的树干数。

的获选权,获选权可以由一人获选发生。,获选号码也可以分派。,但不

得重复应用,获选发生更多选票。”的规则,这产权证券

东大会第 10 项意向《上拆移董事更动的意向》将采取积聚开票制,请填写微量栏达到目标开投票总数。。

4、付托付托书、前述事项体式硬拷贝无效,单位接受。

客户端指定(指定)

病案号码(营业执照号)

客户纸解释

顾客的编号

信托的署名

信托的的病案号码

受命日期:第2013天

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